证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-077
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于提前赎回“精锻转债”的第八次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得装假记
载、误导性叙述或要紧遗漏。
尽头辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“精锻转债”握券东谈主精通在限期内转股。债券握有东谈主握有的“精锻转债”
如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转
股而被赎回的情形。
票适合性惩办要求的，不成将所握“精锻转债”沟通为股票，特提醒投资者随和不成
转股的风险；
债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎
回价钱存在较大各异，尽头提醒“精锻转债”握有东谈主精通在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能靠近亏本，敬请投资者精通投资风险。
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现淘气流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价
格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江
苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可沟通公司债券召募施展
书》（以下简称“《召募施展书》”）中规章的有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，挽救当前商场及公司自己情况，经过概括推敲，公司董
事会决定公司愚弄“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的关联事项公
告如下：
一、可沟通公司债券基本情况
（一）可沟通公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督惩办委员会出具的《对于本旨江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可沟通公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可沟通债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的本体召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”
，债券代码“123174”。
（二）可沟通公司债券转股期限
把柄《召募施展书》的关联商定，本次刊行的可沟通公司债券转股期限自觉行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可沟通公司债券转股价钱谐和情况
精锻转债的入手转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座推动每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。把柄《召募施展书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股谐和为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配谐和“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权柄分拨现实时代，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，维
握每股分配比例不变，相应谐和分配总和。把柄《召募施展书》关联规章，“精锻转债”
的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股谐和为东谈主民币
利润分配谐和“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权柄分
派股权现实时代，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组
股份回购刊出等以致公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应谐和分配
总和。把柄《召募施展书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股谐和为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配谐和“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可沟通公司债券》《召募施展书》等关联规章，以及公司 2025 年第一
次临时推动大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起收效。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可沟通公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向举座推动每10股派0.400000元
东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公
积金转增股本。把柄《召募施展书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股谐和为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司
露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配谐和“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
甩抄本公告露馅日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可沟通公司债券有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募施展书》，公司本次刊行的可沟通公司债券有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可沟通公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
沟通公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可沟通公司债券握有东谈主握有的将赎回的可沟通公司债券票面总
金额；
i：指可沟通公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱谐和的情形，则在谐和前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱贪图，谐和后的交游日按谐和后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现淘气流畅 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已得志公司股票在职何流畅 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募施展书》中的有条件
赎回条目。
三、可沟通公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45
元/张。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可沟通公司债券握有东谈主握有的可沟通公司债券票面总金额；
i 为可沟通公司债券夙昔票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“精锻转
债”握有东谈主。
（三）赎回挨次实时分、公告安排
东谈主本次赎回的关联事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转
债”将在深圳证券交游所摘牌。
可转债托管券商径直划入“精锻转债”握有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商神气
筹商部门：公司证券部
筹商地址：江苏省泰州市姜堰区双登正途 198 号
筹商电话：0523-80512699
研究邮箱：ppf@ppforging.com
四、公司本体边界东谈主、控股推动、握股 5%以上推动、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交游“精锻转债”的情况
经核查，在本次“精锻转债”赎回条件得志前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至
以及董事会书记、副总司理董义存在交游“精锻转债”情况，具体如下：
期初握罕有量 时代买入数目 时代卖出数目 期末握罕有量
握有东谈主称呼
（张） （张） （张） （张）
江苏大洋投资有限公司 3,653,829 - 3,653,829 -
夏汉关 284,500 - 284,500 -
黄静 96,792 - 96,792 -
董义 22,788 - 22,788 -
除上述情形外，公司其他董事、高等惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存
在交游“精锻转债”的情形。
五、其他需施展的事项
股陈诉。具体转股操作提倡债券握有东谈主在陈诉前筹商开户证券公司。
位为 1 股；兼并交游日内屡次陈诉转股的，将合并贪图转股数目。可转债握有东谈主苦求
沟通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及沟通为 1 股的可转债余额，公司将按照
深交所等部门的关联规章，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该
部分可转债票面余额相称所对应确当期应酬利息。
次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。
六、备查文献
回“精锻转债”的核查宗旨》
回可沟通公司债券的法律宗旨书》
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
